Zaanstad, 26 août 2025
Pet Service Holding NV (PSH) a annoncé le 12 août dernier l’acquisition de PETLUX.NL qui s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise. Cette acquisition démontre la volonté de croissance de PSH, en élargissant sa gamme de produits et de services dans le secteur vétérinaire. Cette acquisition répond à la stratégie de PSH et à l’intégration verticale. Parmi les autres points à l’ordre du jour, le conseil d’administration de PSH souhaite expliquer cette nouvelle acquisition. de .
La réunion se tiendra le 12 septembre 2025 à 11h00 à l’hôtel van der Valk Amsterdam Zuidas, à Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM à Amsterdam. La réunion débutera à 11h00 et les personnes habilitées à y assister sont les bienvenues à partir de 10h45.
Les points marqués d’un astérisque ci-dessous feront l’objet d’un vote.
L’ordre du jour
- Ouverture et participation
- Annonces du conseil d’administration
- Explication et présentation Johan Nap de PETLUX.NL
- Retrait de M. Jerry Speel en tant que membre du conseil de surveillance.
- Nomination de Mme Afke Schaart en tant que membre du conseil de surveillance *
Proposition de nomination pour une période de quatre ans avec effet au 11 septembre 2025 Le mandat prend fin le jour de la première assemblée générale tenue après ces quatre années. Le CV de Mme Schaart est joint en annexe 2. Mme Schaart ne détient pas d’actions ou de certificats de dépôt pour des actions de l’entreprise.
- Prime de décision CEO Ron van Veldhoven/Vero Holding *
- Renouvellement de la convention de gestion CEO Ron van Veldhoven/Vero pour une période de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2029 *.
- Prolongation de l’autorisation du Directoire de racheter des actions propres pour une période de dix-huit mois à compter de l’Assemblée générale, dans la limite d’un plafond total de 10 % du capital émis, à condition que le Conseil de surveillance de la Société approuve chaque rachat d’un nombre d’actions inférieur ou égal à ce plafond, et pour un prix par action compris entre le montant nominal par action et un prix d’achat maximal de 25 euros par action, et dans le respect des dispositions des statuts de la Société. *
- Délégation de pouvoir pour l’émission d’actions ordinaires et limitation ou exclusion des droits de préemption sur l’émission d’actions ordinaires.
- Prolongation de la désignation du conseil d’administration en tant qu’organe autorisé à émettre des actions ordinaires*
- Renouvellement de la désignation du Conseil d’administration en tant qu’organe autorisé à limiter ou à exclure le droit de préemption lors de l’émission d’actions ordinaires. *
- Stratégie d’acquisition et explication par Ron van Veldhoven 2025/2026
- Autres questions
- Fermeture
Explication des points de l’ordre du jour
Annexe 1. Explication de la reprise PETLUX.NL
Annexe 4. CV Mme Schaart
Annexe 5 : Explication du bonus décisionnel
Annexe 7 – Rachat d’actions propres
Annexe 8 : émission d’actions
Itinéraire et localisation
Annexe 1. Acquisition Petlux.co.uk
- 750 000 € en espèces, à verser au capital d’E-Columbus B.V. contre l’émission de nouvelles actions dont PSH détiendra au moins 51,00 %.
- En cas de réalisation d’un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2025 : paiement du solde de 750 000 euros en actions cotées en bourse, versées à Johan Nap ou à une société désignée par Johan Nap. Si aucun chiffre d’affaires d’au moins 2,5 millions d’euros n’est réalisé en 2025, l’objectif sera reporté à l’exercice 2026. Si un chiffre d’affaires d’au moins 2,5 millions d’euros est encore atteint en 2026, le solde de 750 000 euros en actions cotées sera distribué à Johan Nap ou à une société qu’il désignera.
Annexe 4 BIO Mme Afke Schaart
Vice-président des affaires internationales Groupe Eutelsat
Afke Schaart est vice-présidente exécutive des affaires internationales et institutionnelles du groupe Eutelsat, basée à Paris. Elle dirige la politique globale et la stratégie d’engagement international de l’entreprise, en se concentrant sur les questions européennes et internationales critiques dans les secteurs de l’espace et des télécommunications.
Avant de rejoindre Eutelsat, Afke était Senior Vice President of Corporate Communications et Chief Global Impact Officer au siège de Huawei à Shenzhen, en Chine, où elle a dirigé les affaires publiques mondiales et les initiatives politiques. Auparavant, elle a été responsable régionale pour l’Europe, la Russie et la CEI à la GSMA, où elle a dirigé des programmes stratégiques et de défense des politiques publiques sur des sujets tels que l’identité numérique, l’IdO, la 5G, la gestion du spectre et la modernisation de la réglementation. Elle a également été vice-présidente de l’Alliance of European Automotive and Telecoms (EATA), faisant progresser le déploiement de la conduite connectée et automatisée à travers l’Europe.
Au début de sa carrière, Mme Afke a dirigé l’équipe chargée des relations institutionnelles de Microsoft avec l’Union européenne à Bruxelles, gérant les relations de l’entreprise avec les institutions européennes, le Conseil de l’Europe, l’OCDE et le Forum économique mondial. Elle a également supervisé les programmes de citoyenneté de Microsoft, notamment BizSpark et YouthSpark, qui soutiennent l’entrepreneuriat et le développement des jeunes.
Afke a commencé sa carrière chez Royal KPN à La Haye, où elle était responsable des affaires gouvernementales et réglementaires. Elle a ensuite été membre du Parlement néerlandais pour le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), où elle s’est concentrée sur les affaires économiques, l’innovation, la technologie et la gouvernance d’entreprise.
Annexe 5 Bonus :
Le SB propose d’accorder au CEO/Vero un bonus de 100 000 actions ordinaires nouvellement émises de PSH. Ce bonus est destiné à récompenser les résultats obtenus au cours de la période écoulée. Au cours de la réunion, une explication verbale sera donnée par le président du conseil d’administration.
Annexe 7 – Autorisation de rachat d’actions propres par le conseil d’administration
Proposition de prolonger l’autorisation du directoire de racheter ses propres actions, sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance, pour une période de dix-huit mois à compter de l’assemblée générale. L’autorisation est demandée pour un montant nominal total d’actions égal à 10 % du total du capital social émis de la société à la date d’acquisition. Cette acquisition pourra se faire par tous les moyens possibles, y compris par des opérations en bourse et des opérations de gré à gré. Le prix des actions doit être compris entre deux centimes d’euro (0,02 euro) d’une part et un prix d’achat maximum de 25 euros par action d’autre part.
Annexe 8 : Procuration d’émission et octroi de droits.
Renouvellement de la désignation du conseil d’administration en tant qu’organe autorisé à émettre des actions ordinaires.
Il est proposé d’étendre la désignation actuelle du directoire en tant qu’organe autorisé – sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance – à émettre des actions ordinaires et à accorder des droits de souscription d’actions ordinaires pour une période de 18 mois à compter de la date de l’assemblée générale des actionnaires. L’autorisation s’applique aux actions ordinaires jusqu’à un nombre égal à vingt pour cent (20 %) du capital actuellement émis le jour de l’émission à l’occasion de fusions, d’acquisitions et/ou de renforcement de la trésorerie. Extension de la désignation du conseil d’administration en tant qu’organe autorisé à limiter ou à exclure le droit de préemption lors de l’émission d’actions ordinaires. Il est proposé de proroger la désignation du directoire en tant qu’organe autorisé – sous réserve de l’approbation du conseil de surveillance – à limiter ou à exclure le droit de préemption lors de l’émission d’actions ordinaires, y compris l’octroi de droits de souscription d’actions ordinaires, pour une période de 18 mois à compter de la date de l’assemblée générale des actionnaires. L’autorisation s’applique aux actions ordinaires jusqu’à un nombre égal à dix pour cent (20 %) du capital actuellement émis le jour de l’émission à l’occasion de fusions, d’acquisitions et/ou de renforcement de la position de trésorerie.
Inscription et connexion
Date d’inscription
Les personnes habilitées à assister et à voter à l’assemblée générale sont celles qui (i) le 9 septembre 2025, après traitement de tous les ajouts et suppressions à cette date (la « date d’enregistrement »), sont inscrites comme telles dans l’un des registres mentionnés ci-dessous et (ii) ont été invitées à assister à l’assemblée générale conformément à la procédure décrite ci-dessous (les « actionnaires »).
Inscription et connexion
Le Conseil d’administration a désigné comme registre ou sous-registre (i) le registre des actionnaires de la Société et (ii) les administrations des intermédiaires tels que définis dans la loi sur les valeurs mobilières indiquant les personnes ayant droit à des actions de la Société à la date d’enregistrement. Le certificat d’enregistrement servira de preuve d’admission. Si vous – ou votre mandataire – n’êtes pas en possession du certificat d’enregistrement à temps, vous devez vous identifier à l’aide d’une pièce d’identité valide avant le début de l’assemblée. Inscrivez-vous via : info@petserviceholding.com
Vote par procuration
Les actionnaires qui ne souhaitent pas assister personnellement à l’assemblée peuvent également se faire représenter par une personne à désigner et, jusqu’au 9 septembre à 17 heures au plus tard, soumettre une procuration et des instructions de vote par voie électronique à l’adresse suivante info@petserviceholding.com
Accès à l’Assemblée générale
L’enregistrement de l’accès se fera du 27 août 2025 à 10h30 au 9 septembre à 17h00. Aucune inscription ne sera possible après cette date. Les personnes autorisées à assister aux réunions doivent présenter un billet d’entrée valide pour l’assemblée générale. Avant d’être admises à la réunion, les personnes autorisées à y assister doivent s’identifier à l’aide d’une pièce d’identité valide (passeport ou permis de conduire, par exemple).
Localisation
Hôtel van der Valk Amsterdam Zuidas, à Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM à Amsterdam