Zaanstad, 26 augustus 2025
Pet Service Holding NV (PSH) , heeft op 12 augustus j.l de overname aangekondigd van PETLUX.NL die past in de strategie van de vennootschap. Deze overname is een bewijs van de voorgenomen groei van PSH en breidt hiermee haar aanbod in producten en diensten in de veterinaire sector verder uit. Door deze overname wordt invulling gegeven aan de strategie en aan de verticale integratie van PSH. Het bestuur van PSH wil, naast andere agendapunten, graag uitleg geven over deze nieuwe overname. van .
De vergadering zal worden gehouden op 12 september 2025 11:00 in Hotel van der Valk Amsterdam Zuidas, aan de Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM te Amsterdam. De vergadering vangt aan om 11:00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10:45 welkom.
De hieronder met een asterisk aangegeven onderwerpen zullen ter stemming worden gebracht.
Agenda
- Opening en presentielijst
- Mededelingen door raad van bestuur
- Uitleg en presentatie Johan Nap van PETLUX.NL
- Terugtreden van dhr Jerry Speel als lid van de raad van commissarissen.
- Benoeming van mvr Afke Schaart tot lid van raad van commissarissen *
Voorstel tot benoeming voor een periode van vier jaar met ingang van 11 September 2025 De benoemingstermijn eindigt op dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt na afloop van die vier jaren. Het CV van mvr Schaart is aangehecht als Annex 2. Mvr Schaart houdt geen aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap.
- Besluit bonus CEO Ron van Veldhoven/Vero Holding *
- Verlenging van de managementovereenkomst CEO Ron van Veldhoven/Vero voor een periode van 4 jaar zijnde t/m 31 december 2029 *
- Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de algemene vergadering tot een totaal van maximaal 10 % van het geplaatst kapitaal, mits per inkoop van ieder aantal aandelen tot dat maximum goedkeuring wordt gegeven door de raad van commissarissen van de Vennootschap, en voor een prijs per aandeel gelegen tussen enerzijds het nominale bedrag per aandeel en anderzijds een maximale aankoopprijs van €25,- per aandeel, en overigens met inachtneming van wat staat bepaald in de statuten van de Vennootschap. *
- Delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.
- Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen*
- Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. *
- Acquisitie strategie en uitleg door Ron van Veldhoven 2025/2026
- Rondvraag
- Sluiting
Toelichting bij de agendapunten
Annex 1. Uitleg overname PETLUX.NL
Annex 4. CV mvr Schaart
Annex 5. Uitleg besluit bonus
Annex 7. Inkoop eigen aandelen
Annex 8. Uitgifte van aandelen
Route en locatie
Annex 1. Overname Petlux.nl
- €750.000 in contanten, te storten op het kapitaal van E-Columbus B.V. tegen emissie nieuwe aandelen waarna PSH minimaal 51,00% bezit.
- Bij het behalen van €2,5 miljoen omzet in 2025: uitbetaling van het resterende deel van €750.000 in beursgenoteerde aandelen, aan Johan Nap of aan een door Johan Nap aan te wijzen vennootschap uitgekeerd. Indien in 2025 geen omzet van ten minste €2,5 miljoen wordt gerealiseerd, wordt de doelstelling opgeschort naar het boekjaar 2026. Indien in 2026 alsnog een omzet van ten minste €2,5 miljoen wordt behaald, zal de resterende €750.000 in beursgenoteerde aandelen aan Johan Nap of een door hem aan te wijzen vennootschap worden uitgekeerd.
Annex 4 BIO mvr Afke Schaart
EVP International Affairs Eutelsat Group
Afke Schaart is Executive Vice President of International and Institutional Affairs at Eutelsat Group, based in Paris. She leads the company’s global policy and international engagement strategy, focusing on critical European and international issues across the space and telecommunications sectors.
Prior to joining Eutelsat, Afke was Senior Vice President of Corporate Communications and Chief Global Impact Officer at Huawei headquarters in Shenzhen, China, where she spearheaded global public affairs and policy initiatives. Before that, she served as Regional Head for Europe, Russia, and the CIS at the GSMA, leading public policy advocacy and strategic programs on topics such as Digital Identity, IoT, 5G, spectrum management, and regulatory modernization. She also served as Vice-Chair of the Alliance of European Automotive and Telecoms (EATA), advancing the deployment of connected and automated driving across Europe.
Earlier in her career, Afke led Microsoft’s EU Institutional Relations team in Brussels, managing the company’s relations with the EU institutions, Council of Europe, OECD, and the World Economic Forum. She also oversaw Microsoft’s Citizenship Programs, including BizSpark and YouthSpark, supporting entrepreneurship and youth development.
Afke began her career at Royal KPN in The Hague, where she was responsible for government and regulatory affairs. She later served as a Member of Parliament in the Netherlands for the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD), with a focus on economic affairs, innovation, technology, and corporate governance.
Annex 5 Bonus:
De RvC stelt voor om de CEO/Vero een bonus te geven van 100.000 nieuw uit te geven gewone aandelen PSH. Deze bonus is voor gerealiseerde resultaten over de afgelopen periode. Tijdens de vergadering zal een mondelinge toelichting worden gegeven door de voorzitter van de RVC
Annex 7. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen
Voorstel om de machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen te verlengen, mits met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van achttien maanden vanaf de Algemene Vergadering. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een totaal nominaal bedrag aan aandelen, dat gelijk is aan 10% van het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap per de datum van verkrijging. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse transacties. De prijs voor de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds twee eurocent (EUR 0,02) en anderzijds met een maximale aankoopkoers van €25,- per aandeel.
Annex 8. Emissievolmacht en toekenning van rechten.
Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen.
Voorgesteld wordt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid geldt voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan twintig procent (20%) van het thans geplaatste kapitaal dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid geldt voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent (20%) van het thans geplaatste kapitaal dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.
Registratie en aanmelding
Registratiedatum
Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 9 september 2025, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de ‘registratiedatum’), als zodanig zijn ingeschreven in een van hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de ‘Aandeelhouders’).
Registratie en aanmelden
De Raad van Bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Vennootschap per de registratiedatum blijken. Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u – of uw volmachtgever – niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich voor aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Aanmelden via: info@petserviceholding.com
Stemmen door middel van volmacht
Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 9 september 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via info@petserviceholding.com
Toegang tot de Algemene Vergadering
Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 27 augustus 2025 10:30 uur tot 9 september 17:00. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).
Locatie
Hotel van der Valk Amsterdam Zuidas, aan de Tommaso Albinonistraat 200, 1083HM te Amsterdam